公告日期：2026-04-18

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（毕克）

本人毕克作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在 2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2025年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目的。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

毕克先生，首都经济贸易大学经济学学士学位、大学本科学历，中国注册会
计师，1995 年 7 月参加工作，2009 年 10 月加入中国民主建国会。曾任北京市龙
洲会计师事务所部门经理、合伙人，现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。毕克先生从事注册会计师工作二十余年，在报表审计、审慎调查、财务管理、税收咨询、并购重组、资产评估方面有着丰富的经验和较高水平。其长期担任北京市财政局、北京市国资委经济专家，主持完成了北京市国有企业清产核资检查、编制了清产核资损失原因分析手册、北京市国有企业国有资本收益收缴经营预算的课题研究等工作。在其带领下，安衡（北京）会计师事务所连续多年被行业协会评为北京市百强所，3A 级税务师事务所。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

公司共召开 12 次董事会会议、10 次股东会会议，基于对公司各方面的经营
状况、重大事项情况充分掌握，本人与公司高管保持紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，本人在认真审阅对公司董事会的各项议案及公司其他事项后，均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未

次数 席次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 出席股东会次数

毕克 12 7 5 0 0 否 6

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对
重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员，在上述委员会工作中均按其细则履行相应责任，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。报告期内公司共召开 7 次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，具体出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名

应参加次数 参加次数 应参加次数 参加次数 应参加次数 参加次数 应参加次数 参加次数

毕克 7 7 1 1 1 1 0 0

（三）参加独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定参加独
立董事专门会议的情况如下：

序号 ……
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