公告日期：2026-04-18

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-023

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事
会第四次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座
22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024、025），本议案须提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年度董事会工作报告》，本议案须提交公司股东会审议。

公司现任独立董事史录文先生、毕克先生、夏琴女士和已于 2025 年 2 月届
满离任的独立董事董磊先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见与本公告同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事史录文先生、毕克先生、夏琴女士向公司董事会提交了《独
立董事独立性情况自查表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、审议通过《2025 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 47,885,454.07 元，母公司净利润 46,232,695.39 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 501,615,870.14 元，母公司报
表未分配利润 41,609,425.85 元。

为与全体股东分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司总股本
753,126,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计
派发现金红利 15,062,539.64 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-026），本议案须提交公司股东会审议。

五、审议通过《2025 年度各项资产计提减值的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次计提各项资产减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。计提各项资产减值准备后能够更加真实、公允地反映公司实际资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2025 年度各项资产计提减值的公告》（公告编号：2026-027），本议案须提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影……
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