公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（董磊 已届满离任） 共 3 页

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（董磊 已届满离任）

本人董磊作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会独立董事，在 2025 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2025 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会、股东会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目的。

2025 年 1 月 23 日，公司完成了第九届董事会换届选举，本人不再担任公司
独立董事。现将本人 2025 年任职期间内（2025 年 1 月 1 日—2025 年 1 月 23 日）
履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

董磊先生，医学博士，北京理工大学教授、副院长。从事幼年型粒-单细胞白血病（JMML）、实体肿瘤 GBM 发生发展的分子机制和相关药物开发的研究。主持国家级重点项目、面上项目，北京市重点专题等 8 个项目。研究领域涉及磷酸酶的结构与活化、及其功能调控、白血病和实体肿瘤的发生、发展机理等。主要研究内容是基因突变导致血液肿瘤的致病机制，以及针对肿瘤靶向蛋白的药物的开发和治疗。构建个体化肿瘤的体外模型、并利用肿瘤类器官新手段探索肿瘤的精准治疗与药物筛选。

（二）独立性说明

2025 年任职期间内，本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影

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响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任职期间内，公司共召开 1 次董事会会议、1 次股东会会议，基于对
公司各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基础上，本人与公司高管保持 紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出 表决意见。2025 年任职期间内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，本人在认真审阅对公 司董事会的各项议案及其他事项后，均表示同意，无提出反对、保留和无法发表 意见的情形。出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
姓名 应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未

出席股东会次数
次数 席次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议

董磊 1 0 1 0 0 否 1

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；不存在向董事会提议召开临 时股东会的情况；不存在公开向股东征集股东权利的情况；不存在独立聘请中介 机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期间内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出 独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

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（四）保护中小股东合法权益……
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