公告日期：2026-04-18

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）《内部控制管理制度》《内部控制评价管理办法》，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（以
下简称：内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，对公司的内部控制进行监督及评估。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位

（1）北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

（2）北京中关村四环医药开发有限责任公司

（3）北京华素制药股份有限公司

（4）山东华素制药有限公司

（5）北京苏雅医药科技有限责任公司

（6）海南华素健康科技有限公司

（7）海南华素医药营销有限公司

（8）多多药业有限公司

（9）黑龙江多多健康医药有限公司

（10）哈尔滨多多健康医疗器械有限公司

（11）山东华素健康护理品有限公司

（12）北京华素优合生物技术有限公司

（13）北京普润德方科技发展有限公司

（14）北京沃达康医疗器械有限公司

（15）北京久久泰和中医医院有限公司

（16）北京华素健康科技有限公司

（17）山东中关村医药科技发展有限公司

（18）华素生物科技（北京）有限公司

（19）北京中关村科贸电子城有限公司

（20）北京中科泰和物业服务有限公司

（21）北京中实混凝土有限责任公司

（22）北京中实新材料有限责任公司

（23）北京华素堂养老产业投资有限公司

（24）北京泰和养老服务产业发展有限公司

（25）重庆海德实业有限公司

（26）上海四通国际科技商城物业公司

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.57%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项

纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、控制活动、控制手段三类，包含组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

3、重点关注的高风险领域

公司通过开展年度风险评估工作，确定了内控重点关注的高风险领域：外部环境风险、竞争风险、产品风险、现金流风险、合规风险。

（1）外部环境风险

主要包括：国家及地方政策风险、宏观经济风险、产业结构风险等源自企业外部环境的风险。

应对策略：风险降低、风险承受。

主要控制措施：完善和实施信息收集、分析、汇报及反馈机制。公司收集相关的宏观经济发展信息、国家及地方产业政策调整信息、行业相关信息、财税政策调整信息等，并定期总结信息，通过总裁办公会等途径向公司管理层进行汇报，形成应对对策……
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