公告日期：2026-04-25

第九届董事会 2026 年度第二次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-035

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第九届董事会 2026 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事
会 2026 年度第二次临时会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件或
传真等方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26
号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2026 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年第一季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-036）。

二、审议通过《关于多多药业 2026 年上半年预计主要日常关联交易的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务、厂区服务、房屋租赁服务，依据双方 2025 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2026 年上半年的生产计划和经营预算，2026 年上半年预计主要日常关联交易情况具体如下：

第九届董事会 2026 年度第二次临时会议决议公告 共 4 页

项目 预计数量 预计单价（含税） 预计金额（元）

供水 185,045 吨 3 元/吨 555,135.00

供电 2,048,215 度 1.110965 元/千瓦时 2,275,495.18

供应蒸汽 生产用汽 10,891 吨、 295 元/吨 4,420,280.00
采暖用汽 4,093 吨

厂区基本服务 84,424.93m2 9 元/m2·年 379,912.19

14,844.87m2（其中办公楼面 办公楼租金为 240 元/m2·年，

租赁房产 积为 3,462.00m2，其他厂 其他厂（库）房租金为 120 元 1,098,412.20
（库）面积为 11,382.87m2） /m2·年

总 计 8,729,234.57

合同签署情况如下：

合同名称 合同有效期

《厂区能源（水电）供用合同》 2026.01.01-2026.06.20

《厂区能源（蒸汽）供用合同》 2025.12.21-2026.06.20

《厂区服务费分摊协议书》 2026.01.01-2026.12.31

《厂房租赁合同书》 2023.07.01-2026.06.30

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易对方为多多药
业关联法人，该……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。