公告日期：2025-10-28

湖南华菱钢铁股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

2025-10-27

议案一

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年财务审计机构的议案

各位股东：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供 2024 年年报审计服务期间，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立、客观、公正的执业准则，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司财务状况和经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

鉴于信永中和为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用 224 万元。

该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，详见公司 2025年 8 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《第九届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2025-57）》。

现提请公司股东会审议、批准。

2025 年 10 月 27 日
议案二

关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年内部控制审计机构的议案

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》《湖南省国资委关于加强省属监管企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等有关文件制度的要求，结合实际情况，公司于 2025 年 7 月通过邀请招标选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 36万元。信永中和作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业胜任能力，能够满足公司内控审计工作的要求。同时，信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构，从事内部控制审计工作，能更好地发挥协同效应，提高工作效率，为公司提供高质量的服务。

该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，详见公司 2025年 8 月 19 日披露在巨潮资讯网上的《第九届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2025-57）》。

现提请公司股东会审议、批准。

2025 年 10 月 27 日

议案三

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合《公司
章程》（2025 年 5 月修订），公司拟对《公司股东大会议事规则》（2023
年 11 月 16 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过）进行修订。具体
修订情况如下：

《公司股东大会议事规则》修订前后对照表

修订前 修订后

文件名称：湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则 文件名称：湖南华菱钢铁股份有限公司股东会议事规则

第七条 临时股东会可根据公司实际情况择时召开。但有下
第七条 临时股东大会可根据公司实际情况择时召开。但有下

列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临 列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东会：

时股东大会：
（1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规
定的董事会人数的三分之二时；

的董事会人数的三分之二时；

（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（3）单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权）以上 （3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权
恢复的优先股等）的股东请求时；

表决权股份的股东……
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