公告日期：2025-10-28

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-68
湖南华菱钢铁股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第
二次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20
日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审阅了公司 2025 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了
以下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

公司 2025 年 1-9 月实现营业收入 945.98 亿元，实现利润总额 42.29 亿元；实现归
属于母公司所有者的净利润 25.10 亿元，同比增长 42%。其中，2025 年第三季度实现
营业收入 318.04 亿元，实现利润总额 12.46 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润
7.62 亿元，同比增长 73%。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年第三季度报告（公告编号：
2025-69）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，并结合《公司章程》（2025
年 5 月修订），公司拟对《公司股东大会议事规则》（2023 年 11 月 16 日经 2023 年第二
次临时股东大会审议通过）进行修订。具体修订情况如下：

《公司股东大会议事规则》修订前后对照表

修订前 修订后

文件名称：湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则 文件名称：湖南华菱钢铁股份有限公司股东会议事规则

第七条 临时股东会可根据公司实际情况择时召开。但有下
第七条 临时股东大会可根据公司实际情况择时召开。但有下

列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临 列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东会：

时股东大会：
（1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规
定的董事会人数的三分之二时；

的董事会人数的三分之二时；

（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

（3）单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权）以上 （3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权
恢复的优先股等）的股东请求时；

表决权股份的股东书面请求时；

（4）董事会认为必要时； （4）董事会认为必要时；

（5）监事会提议召开时； （5）审计委员会提议召开时；

（6）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 （6）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情
形。

前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第八条 股东会会议由董……
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