公告日期：2025-10-28

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-72
湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √

伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案

2.00 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √

伙）为公司 2025 年内部控制审计机构的议案

3.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《公司独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案中，议案 3、4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已分别经公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过。
详情请参阅公司于 2025 年 8 月 19 日、2025 年 10 月 28 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、……
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