公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

（肖海航）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“公司”）的独立董事，本人严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并为公司运营提出意见和建议，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的合法权益和公司整体利益。现将本人 2025 年度主要工作报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人简历

本人肖海航，现任华菱钢铁独立董事，董事会审计委员会委员和战略与 ESG委员会委员；中国电器工业协会铁心应用分会常务副秘书长，全国专业计量技术委员会磁学工作组成员等。历任中国金属材料协会电工钢学术委员会委员，东方电气集团东方电机有限公司主任工程师、技术管理部副部长、技术专家。

（二）独立性说明

经自查，本人在履职期间不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况

（一）出席会议及会议表决情况

2025 年，公司共计召开了 10 次董事会会议和 4 次股东会。本人参加了 10
次董事会，对会议的各项议题进行了认真审议，并严格按照《公司章程》等法律法规要求对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。本人未有参加股东会。全年出席董事会和股东会情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

姓名 应出席 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 投票表决

次数 次数 加会议次数 席次数 次数 情况 出席股东会次数

肖海航 对全部议案

10 2 8 0 0 均投同意票 0

2025 年，公司先后组织召开了 6 次独立董事专门会议、4 次审计委员会、3
次战略与 ESG 委员会、3 次提名与薪酬考核委员会。本人作为独立董事、审计委员会委员和战略与 ESG 委员会委员，均在会前认真查阅相关文件资料，并及时向相关部门和人员询问详细情况，独立、客观、公正地发表意见。全年出席的独立董事专门会议及专门委员会情况如下：

独立董事 董事会专门委员会 投票表决
姓名 专门会议 情况

审计委员会 战略与 ESG 委员会 提名与薪酬考核委员会

肖海航 对全部议案
6 4 3 - 均投同意票

本人认为，公司在 2025 年召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，本人对各项议案均未提出异议。本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（二）现场办公及上市公司配合独立董事工作的情况

本人于 2025 年 3 月 20 日前往子公司阳春新钢铁进行调研，考察了其生产线
及固定资产投资项目现场，对生产、技术、销售、市场等进行了比较全面的了解；前往广州考察华菱湘钢客户，了解其产品及与公司的合作等情况；参加公司 2024年度网上业绩说明会，与投资者交流公司 2024 年度经营情况、公司硅钢项目的情况及硅钢发展前景等；在参加董事会及其他会议时建言献策，结合行业最新政策及形势，从战略方向、市场开拓、绿色发展等多方面向经理层提出意见和建议。公司结合生产经营的实际情况，对本人的意见进行了采纳。另外，本人通过电话、邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体与公司相关的报道，及时获悉公司……
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