公告日期：2026-03-31

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2026-14
湖南华菱钢铁股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：2026 年 3 月 17 日，公司以书面方式发出了关于在 2026 年 3 月 27
日召开公司第九届董事会第五次会议的通知。2026 年 3 月 20 日，公司以书面方式发出
了关于召开公司第九届董事会第五次会议的补充通知。

2、召开方式：现场方式。

3、会议地点：长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议室。

4、会议应到董事 9 名，实到董事 9 名：现场出席会议的有董事阳向宏先生、谢究
圆先生、郑生斌先生，独立董事肖海航先生、蒋艳辉女士、袁国先生。董事马培骞先生、张旭虹先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事阳向宏出席并行使表决权。董事李建宇先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事郑生斌出席并行使表决权。

5、公司高级管理人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事阳向宏先生主持。公司董事会秘书刘笑非女士向董事会报告了公司2025 年度经营情况和 2026 年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司 2025 年度经理层工作报告》

2025 年，钢铁行业持续深度调整，仍处于“减量发展、存量优化”阶段，供需矛盾依然突出，企业经营仍面临较大压力。面对复杂严峻的市场形势，公司保持战略定力，积极对接市场需求，大力推动降本增效各项工作，加快推进“高端化、绿色化、智能化”转型升级，生产经营情况稳定向好。报告期内，公司实现营业总收入 1,217.41 亿元；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 48.20 亿元、38.70 亿元、26.11 亿
元，同比分别增长了 16.37%、20.97%、28.49%，继续保持了钢铁行业靠前的盈利水平。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

4、审议通过《公司 2025 年度报告全文及其摘要》

公司《2025 年年度报告（公告编号：2026-15）》及《2025 年年度报告摘要（公告
编 号 ： 2026-16 ） 》 已 于 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

5、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.60 元（含税）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本 6,852,609,160 股，
以此测算共计派发现金 1,096,417,465.60 元，不送红股，不以资本公积转增股本，占 2025
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.00%，较 2024 年分红比例提高 8.01 个百
分点。公司 2025 年实施了股份回购并注销，年内累计回购股份 43,481,479 股，回购金
额 209,143,503.95 元，2025 年度现金分红和股份回购金额合计 1,305,560,969.55 元，占
2025 年度归属于上市公司股东净利润的 50.01%，较 2024……
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