公告日期：2025-10-09

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-062
河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2025 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九届二十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00。
网络投票时间为：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 27日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于选举刘超先生为公司非独立董事候选人的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对象的

子议案数：（8）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

3.07 关于修订《董事和高级管理人员薪酬方案》的议案 √

3.08 关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案 √……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。