公告日期：2025-10-09

河南神火煤电股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司总经理是公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会和董事会决议，主持公司生产经营和日常管理工作，对董事会负责。公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 经理层构成与任免

第三条 公司经理层设总经理 1 人，总会计师 1 人、副总经理及
其他高级管理人员若干名。

第四条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任或解聘。

第五条 总经理的任期由董事会确定，原则上不超过本届董事会任期，可连聘连任。其他高级管理人员任期同总经理任期，可连聘连任。

第六条 公司董事可以兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理及其他高级管理人员的董事不得超过公司该届董事总数的二分之一。

第三章 职责与权限

第七条 总经理在董事会授权范围内对外代表公司。副总经理等其他高级管理人员对总经理负责，协助总经理工作，负责各自分管的工作。

第八条 总经理行使下列职权：

1、全面主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

2、拟订公司中长期发展规划；

3、组织实施公司年度经营计划、投资方案、融资方案等；

4、拟订公司内部管理机构设置方案；

5、拟订公司的基本管理制度；

6、制定公司的具体规章制度；

7、提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员；

8、决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；提名、推荐、任用由董事会选聘外的管理人员；

9、拟定公司职工（除公司董事和高级管理人员）的薪酬方案和奖惩方案，决定公司职工的聘用或解聘；

10、在董事会授权范围内，批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算，并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；

11、签发日常经营管理的有关文件，根据董事会授权，签署公司有关文件、合同、协议等；

12、根据董事会审定的年度经营计划、投资方案和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；

13、《公司章程》和股东会、董事会授予的其他职权。

第九条 总经理列席董事会会议。

第十条 总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划，承担公司安全生产和环境保护第一责任人的责任。

1、建立健全并落实公司安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案，及时排查和消除生产安全事故隐患，确保安全生产投入有效实施，对公司安全生产工作全面负责；

2、组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务，保证经营目标的实现，对企业的经营结果承担责任；

3、严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作；

4、分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
5、组织推行全面质量管理体系，按国家标准和行业标准进行生产，提高产品质量管理水平；

6、建立健全公司合规管理体系，确保公司经营管理活动遵守国家法律法规、监管规定和内部规章制度，有效识别、评估和防范合规风险，将合规管理融入业务流程，保障公司依法合规经营；

7、采取措施，推进公司的技术进步和现代化管理，实现持续的迭代进化与发展突破；

8、在发展生产、提高经济效益基础上，逐步改善职工生产生活条件，搞好环境保护工作。重视抓好职工的思想、文化、业务教育，培育良好的企业文化，加强精神文明建设；

9、依靠党组织和广大职工群众办好企业，支持群众组织的工作；

10、自觉接受董事会以及党组织、职工群众的监督。

第十一条 总经理工作机构

根据业务发展需要，公司设置安全应急、生产技术、机电通防、运营购销、财务法务、资本运作、人力培训等部门及相应的业务单位，具体负责安全生产和运营管理等工作。

第十二条 总经理在……
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