公告日期：2026-02-25

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-004
河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月
13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 3 月 10 日（星期二）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部2号楼九楼第二会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的

栏目可以投票

1.00 关于选举刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 √

备注：1.本提案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-003）。

2.全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3.本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

4.本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2026 年 3 月 13 日上午 9:00-12:00。

3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼八楼董事会办公室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，
相关登记材料应不晚于 2026 年 3 月 13 日上午 12:00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0370-6062933/6062466

传真：0370-6062722

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：肖 雷 夏 琛

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的……
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