公告日期：2026-03-24

河南神火煤电股份有限公司

独立董事（黄国良）2025 年度述职报告

作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）独立董事，2025 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开的相关会议，认真审议会议各项议案，运用自身专业知识和经验，对相关事项进行深入分析与判断，依据实际情况发表明确且客观的意见，坚持促进神火股份规范运作，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，并保持独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小股东的利益。

现就 2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄国良，博士、教授，任中国矿业大学教授、管理学院教授委员会主任等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现兼任山西高速集团股份有限公司（原名称：山西路桥股份有限公司）、中煤新集能源股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受神火股份及其主要股东等
单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任神火股份独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，本人积极出席应出席的董事会、专门委员会及股东会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，未出现连续两次未能亲自出席的情况。

1、出席董事会及股东会情况

2025 年，神火股份董事会共召开 10 次会议，审议通过 76 项议
案，召集召开股东会 3 次，审议通过 24 项议案。本人均亲自出席了所有会议，没有委托或缺席的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年，神火股份董事会下设 4 个专门委员会共召开 7 次会
议，审议通过 20 项议案。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，应参加会议 7 次，实际亲自出席 7 次，没有委托或缺席的情况，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

1.审议通过《公司 2024 年度财务审计报
告》

2.审议通过《关于会计师事务所 2024 年度
审计履职的评估报告暨董事会审计委员会
董事会审计委员会 履行监督职责情况报告》

2025 年第一次会议 2025 年 03 月 21 日 3.审议通过《公司 2024 年度内部审计及内
控检查监督工作报告》

4.审议通过《公司 2024 年度内部控制自我
评价报告》

5.审议通过《关于续聘 2025 年度审计中介

机构及年度审计费用的议案》

6.审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价
准备和资产减值准备的议案》

董事会审计委员会

2025 年 04 月 18 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。