公告日期：2026-03-24

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-016
河南神火煤电股份有限公司

关于 2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）、广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）、河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”）经营和发展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟按照持股比例向商丘新发、龙州铝业提供贷款担保，担保额度分别为 9.00 亿元、4.00 亿元，公司全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）拟按持股比例向河南莱尔提供贷款担保额度 0.20 亿元，该担保额度在有效期内可循环使用，有效期为自 2025 年度股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，并授权董事长或获其授权人士（含子公司董事长）在担保总额度范围内根据各参股公司实际经营情况和资金需求情况处理相关担保事宜，包括确定具体担保金额、签署相关担保文件等。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，公司副总经理常振先生、刘子成先生分别担任龙州铝业董事长、董事职务，公司副总经理陈凯先生担任河南莱尔董事长职务，公司向龙州铝业、河南莱尔提供担保事项构成关联担保；公司向商丘新发提供担保事项不构成关联担保。

公司于 2026 年 3 月 20 日召开独立董事 2026 年第一次专门会议，
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026 年度向参股公司提供贷款担保额度的议案》，并发表了意见；同日，公司召开董事会第九届二十八次会议，鉴于董事会无需要回避表
决的关联董事，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的
表决结果审议通过了该项议案。

根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议批准，与关联担保有利害关系的关联股东将回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

截至本公告日，相关担保协议尚未签署。

二、公司提供贷款担保情况具体如下表：

单位：人民币亿元

担 担保方 被担保方 调整前 截至目 本次调 调整后 担保额度占 是否
序 保 被担 持股比 最近一期 的担保 前担保 整担保 的担保 公司最近一 关联
号 方 保方 例（%） 资产负债 额度 余额 额度 额度 期净资产比 担保
率（%） 例（%）

一、对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司

1 河南省许昌新龙矿业有限 100.00 51.94 5.00 4.99 -- 5.00 2.04 否
责任公司

2 河南神火兴隆矿业有限责 82.00 49.16 3.00 1.40 -- 3.00 1.22 否
本 任公司

公

3 司 神火新材 100.00 53.25 3.00 -- -1.00 2.00 0.81 否

4 上海神火铝箔有限公司 100.00 67.78 8.50 8.41 -4.00 4.50 1.83 否

5 云南神火铝业有限公司 58.25 20.14 5.00 -- -5.00 0.00 0.00 否

2、资产负债率为 70%以上的控股子公司

本

1 公 河南神火国贸有限公司 100.00 78.65 8.00 1.00 +2.00 10.00 ……
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