公告日期：2026-03-24

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-007
河南神火煤电股份有限公司

董事会第九届二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十八次会议于2026 年3月20日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第二会议室，本次董事会会议由董事长刘德学先生召集
和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026 年 3 月 10 日分别
以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,005,359,185.05 元，其中母
公司实现净利润 3,067,349,096.27 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司
（母公司）实际可供股东分配的利润为 11,784,371,949.54 元。

为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2025 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，公司制订 2025 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,249,004,399 股扣除回购专户中的股份数15,420,360 股后的股本，即 2,233,584,039 股为基数，向全体股东每10 股派送现金股息 8.00 元（含税），合计分配现金 1,786,867,231.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。

如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 1,786,867,231.20 元，占公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润的 44.61%；2025 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 254,978,767.92 元（不含交易费用），公司 2025 年度拟定的现金分红和回购金额合计 2,041,845,999.12元，占 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润的 50.98%。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可，董事会审计委员会 2026 年第二次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此项议案内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在指定媒体披露的
《公司 2025 年度财务决算报告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此项议案内容详见公……
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