公告日期：2026-03-24

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-017
河南神火煤电股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据日常经营的实际需要，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司预计 2026 年度与河南神火集团新利达有限公司（以下简称“新利达”）、河南神火建筑安装工程有限公司（以下简称“神火建安”）、广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）、河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称“河南莱尔”）发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易总金额不超过 25.70 亿元，公司及子公司 2025 年度与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）、新利达、神火建安实际发生的日常关联交易总额为 17.96 亿元。

公司于2026 年 3 月 20 日召开独立董事 2026 年第一次专门会议，
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表了意见；同日，公司召开董事会第九届二十八次会议，在审议向新利达采购材料、销售物资及接受神火建安劳务相关关联交易议案时，关联董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女士回避表决，上述议案以 5 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过；在审议向龙州铝业采购氧化铝、向河南莱尔销售铝箔相关关联交易议案时，公司董事会无需要回避表决的关联董事，上述议案以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，此项交易尚需提交公司 2025 年度股东会审议，与该关联交易有利害关系的
关联股东将回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权总数。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，上述关联交易不构成重大资产重组，不需要申请行政许可。

2、2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026年预计 截至目前已 2025年发生
类别 内容 定价原则 总金额 发生金额 金额

销售铝产品 神火集团 铝产品 市场价格 0.00 0.00 101,180.96

采购材料 材料 市场价格 32,000.00 323.62 27,753.04
新利达

销售物资 物资 市场价格 5,000.00 114.33 6,017.82

接受劳务 神火建安 接受劳务 市场价格 36,000.00 240.29 44,730.80

采购氧化铝 龙州铝业 氧化铝 市场价格 123,000.00 4,313.56 --

销售铝箔 河南莱尔 铝箔 市场价格 61,000.00 3,050.36 --

合计 257,000.00 8,042.16 179,682.62

3、2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

2025年 实际发

实际发 生额与

关联交易 关联人 关联交 2025年发生 2025年预计 生金额 预计金 披露日期
类别 易内容 金额 总金额 占同类 额差异 及索引
……
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