公告日期：2026-04-30

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-034
河南神火煤电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于
2026 年 4 月 29 日召开董事会第九届三十次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、第十届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 4 名（包含职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董事 5 名，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、第十届董事会董事候选人的提名情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）和公司董事会推荐，在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查后，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士；并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审
查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；其中，独立董事候选人具有履行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在在公司连续任期超过 6 年的情形，且未在超过 3 家境内上市公司中兼任独立董事。

本次提名的独立董事候选人秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司本次换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，本次股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，并逐项表决，其中，采取差额选举方式产生 3 名非独立董事，采取等额选举方式产生 5 名独立董事。经公司股东会选举产生的 8 名董事，将与职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

4、为确保董事会的正常运作，公司第十届董事会董事就任前，第九届董事会全体成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

5、公司第九届董事会独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生在本次董事会换届选举完成后，将不在公司担任任何职务；上述独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1、公司董事会第九届三十次会议决议；

2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

附件：公司第十届董事会董事候选人个人简历

河南神火煤电股份有限……
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