公告日期：2026-04-30

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-035
河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部2号楼九楼第二会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 非独立董事候选人刘德学先生 累积投票提案 √

1.02 非独立董事候选人刘超先生 累积投票提案 √

1.03 非独立董事候选人张伟先生 累积投票提案 √

1.04 非独立董事候选人李世双先生 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

2.01 独立董事候选人秦永慧先生 累积投票提案 √

2.02 独立董事候选人钱世政先生 累积投票提案 √

2.03 独立董事候选人王生龙先生 累积投票提案 √

2.04 独立董事候选人熊慧女士 累积投票提案 √

2.05 独立董事候选人鲁清仿先生 累积投票提案 √

备注：1、上述提案已经公司董事会第九届三十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届三十次会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

2、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、提案一为差额选举非独立董事事项，应选非独立董事 3 名；提案……
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