公告日期:2019-06-27
公告编号:2019-026
证券代码:838975 证券简称:鑫泰科技 主办券商:兴业证券
吉安鑫泰科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年7月12日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
公告编号:2019-026
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
鑫泰科技三楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于出售吉安县长运小额贷款有限公司10%股权》议案
公司拟以1000万元的价格将参股子公司吉安县长运小额贷款有限公司10%的股权转让给自然人刘任达。本次出售资产不构成重大资产重组。
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《出售资产(暨关联交易)公告》(公告编号:2019-025)。
(二)审议《关于出售江西鑫泰功能材料科技有限公司67%股权》议案
公司拟以280万元的价格将控股子公司江西鑫泰功能材料科技有限公司67%的股权转让给自然人刘卫华、夏禹谟、刘任达、张万琰、蓝小明。本次出售资产不构成重大资产重组。
公告编号:2019-026
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《出售资产(暨关联交易)公告》(公告编号:2019-024)。三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证;2、委托代理人出席本次会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》;3、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,但不授受电话方式登记。
(二) 登记时间:2019年7月12日9:00-10:00
(三) 登记地点:鑫泰科技三楼会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:刘莺 0796-8478222
(二) 会议费用:差旅费自理
(三) 临时提案:临时提案请于会议召开前10日提交。
五、 备查文件目录
《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
吉安鑫泰科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日
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