公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-027

证券代码：839793 证券简称：岷江源 主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李永川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,会议程序和会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数37,828,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联方为公司贷款提供担保》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：关联交易公告》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

公告编号：2019-027

同意股数12,628,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李永川、张俊侠、李沁园回避表决。
（二）审议通过《关联方为公司贷款提供抵押、质押等反担保》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：关联交易公告》（公告编号：2019-023）。2.议案表决结果：

同意股数12,628,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东李永川、张俊侠、李沁园回避表决。
三、备查文件目录
《成都岷江源药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

成都岷江源药业股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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