公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（述职人：姚立杰）

一、独立董事的基本情况

姚立杰：女，中国国籍。2009 年清华大学经管学院毕业，获博士学位。2009
年 7 月至 2011 年 11 月在北京交通大学，担任讲师职务，负责教学科研。2011
年 12 月-2018 年 12 月在北京交通大学，担任副教授职务，负责教学科研。2018
年 12 月至今在北京交通大学，担任教授职务。现任北京交通大学经管学院会计系教授、高质量发展研究院院长，同时兼任朗新科技集团股份有限公司、北京中岩大地科技股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人以通讯的方式共出席六次董事会，均亲自出席会议，不存在委托出席的情况。在审议议案时，本人本年度着重于新增的生物医药业务板块按照上市公司规范要求健全财务制度，严格执行企业会计准则，规范财务信息披露的相关情况，并重点关注上市公司持续完善内外部监督制衡机制，严格执行相关内部控制制度，维护企业运作的规范性情况，切实提升公司治理水平。除按规定需回避表决的议案外，本人对其余议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。报告期内，公司召开了一次股东大会，出于工作原因，本人未出席股东大会，会后调阅了股东大会的会议纪要，充分了解中小投资者的关注要点及背景，要求董事及高管重视中小投资者的意见，在日常经营管理中予以参考落实。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

1、参与战略委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次战略委员会会议，主要对 2025 年发展战略、受让基金份额、申请授信额度、使用自有资金进行现金管理及缴纳采矿权出让收益款等事项进行了审议。公司战略定位为围绕国家科技创新引领的现代化产业体
系，对推动国家产业发展的科技创新企业展开布局，继续夯实公司既有业务，有力有序支持实体经济发展。2025 年公司持续推进和落实公司既定的整体战略规划，通过受让创投基金份额，进一步扩展公司在生物科技等领域的战略布局。同时，为保障公司业务推进及资金使用效率提高，本人参与审议了申请授信额度和调整并购贷款方案的议案，重点考察了公司的业务规模与授信额度的匹配度，以及日常资金成本、资金的内部流转和优化措施。

2、参与审计委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次审计委员会会议，会议内容主要包括定期报告、定期审计工作报告、续聘会计师事务所、会计师事务所履职情况评价、内控评价报告及风险评估报告等。本人始终将保障公司财务报告真实准确、维护投资者信息知情权作为核心监督职责，围绕财务信息披露开展深度监督工作。本人要求财务报告具备可靠性，如实反映财务状况及经营成果，同时重点关注与公司财务报告有关的重大判断的准确性，财务会计报告及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与公司披露的其他信息的一致性。

3、参与提名和薪酬委员会工作情况

报告期内，本人参与了一次提名和薪酬委员会会议，审议了公司 2025 年度薪酬方案及绩效考核、购买董监高责任保险以及提名董事候选人和董事会秘书的议案。本人结合公司的发展阶段对薪酬方案和绩效考核进行了核查，要求员工报酬与公司发展、业绩情况以及工作量进行综合匹配，建议与行业平均水平保持一致。同时，公司对董事及董秘候选人的专业素养、工作积极性进行了核查，确保符合相应的岗位要求，能够切实有效地履职，符合公司治理规范。

4、参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了两次独立董事专门会议，审议了受让创业投资基金份额、向关联方提供咨询及管理服务的议案。本人从独立、客观的角度对关联交易展开核查，重点关注交易的定价政策及定价依据、估值的公允性，是否有利于提高公司的持续盈利能力，交易条款是否维护了公司的权益。经核查，本人认为受让创业投资基金份额，有利于推进和落实公司既定的整体战略规划，进一步扩展公司在生物科技等领域的战略布局，确保长期的可持续发展和增长；向关联方提供咨询及管理服务，有利于为公司带来稳定的业务收入，发挥公司投资管理及风
险控制的优势，对经营活动具有积极的影响。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况

报告期内，内部审计负责人就年度内部审计计划及定期内审情况向本人进行了充分地汇报与讲解。公司内审机构结合外部规则，针对公司的业务具体情况和风险控制关键点编制了年度内部审计的总体目标及计划并予以实施，包括基金投资项目的管理及退出的授权控制；从内部环境、风险评估、控制活动等方面持续加强对生物医药业务的内控管理，开展内控评价和监督，重点审查生物医药业务会计准则的运用及报表填列；以及持续强化对控股股东及其……
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