公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（述职人：许劲生）

一、独立董事的基本情况

许劲生：男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990
年 8 月至 1991 年 7 月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991 年 8 月至 2000
年 6 月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000 年 7月至 2001 年 6 月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；
2001 年 7 月至 2002 年 9 月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营
业部的筹建；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总
经理，负责视频会议的研发运营；2006 年 6 月至 2018 年 11 月，北京中搜网络
技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018 年 12 月至今，独立投资人。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人以通讯方式共出席六次董事会，均亲自出席会议，不存在委托出席的情况。本人结合公司业务发展与监管要求，对公司治理结构调整、定期报告、受让基金份额、提供咨询及管理服务、内部制度修订等重大事项开展审慎审查，充分评估各项议案的合规性、合理性及对公司长远发展的影响。经全面核查，除按规定需回避表决的议案外，本人对其余议案均表示同意,切实履行了独立董事的监督、审议与建议职责。

报告期内，公司召开了一次股东大会，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式严格遵循《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规章及规范性文件与公司章程规定，合法合规、程序完备。会议期间，公司就各项提案的内容、决策背景及实施可行性向出席股东作充分说明，本人积极参与互动交流，与中小投资者进行坦诚沟通，认真回应其在公司治理、经营发展、财务状况等方面的关切与问询，保障中小投资者的知情权与决策权。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

1、参与战略委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次战略委员会会议，主要对公司年度发展战略、年度授信及受让创投基金份额等事项进行审议。本人关注到公司深度研判建材、医药及基金管理行业发展趋势与市场动态，所制订的战略规划契合行业发展规律、公司资源禀赋及长远发展目标。公司认购创投基金，既能搭建生物科技等新兴战略领域的项目储备与培育平台，助力布局未来产业、培育业务新增长点，又有望通过市场化投资获得合理回报，对优化公司经营结构、提升盈利能力具有积极意义。

2、参与审计委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次审计委员会会议，会议内容主要包括与外部审计机构沟通全年审计计划以及年审情况、定期报告、内控评价报告、2025 年风险评估报告、内审工作计划及工作报告、内审制度等。在财务管理监督层面，本人聚焦公司财务战略落地成效，重点核查资金筹集的合规性与合理性、资产营运的效率与安全性、成本费用管控的精细化水平及收益分配的规范性，确保公司财务行为严格遵守会计准则、监管要求及公司章程规定，同时本人关注医药板块内部控制体系的健全性、执行的有效性及动态优化情况，重点核查关键业务流程的内控设计适配性，关注并购标的内控体系的整合衔接情况，切实防范合规风险与运营风险。

3、参与提名和薪酬委员会工作情况

报告期内，本人参与了一次提名和薪酬委员会会议，审议了公司 2025 年度薪酬方案及绩效考核、购买董监高责任保险、提名董事及董事会秘书的议案。公司坚持激励与约束并重，权利与责任对等的原则，实现薪酬与绩效挂钩，不断完善公司治理和激励约束机制；非独立董事及董事会秘书候选人在公司任职多年，对公司业务布局、行业发展趋势及治理要求有着深刻理解与丰富实践经验，具备履职所需的专业资质、决策能力及合规意识，有利于保障公司的治理稳定性和决策的专业性。

4、参与独立董事专门会议工作情况。

报告期内，本人参加了两次独立董事专门会议，审议了受让和谐汇资基金份额、向投资项目提供咨询服务以及继续提供基金管理服务的议案。本人审查了具体交易事项、交易背景以及相关的协议，和谐汇资基金投资重点为生物科技等科技创新领域，与公司的整体发展战略相契合，有利于扩展公司在生物科技等领域的战略布局；提供咨询服务以及基金管理服务的业务有利于发挥公司经营管理及风险控制的优势，对公司的经营活动具有积极的影响。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况

报告期内，本人与内审及外审机构进行了定期与不定期的沟通，定期与内审机构沟通全年内审计划及内审情况，2025 年公司内审机构除对各子公司报表及会计业务事项进行常规……
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