公告日期：2026-04-29

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-12
四川和谐双马股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次。

2025年度股东会。

2、股东会的召集人。

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事会第二十次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15 —9:25,9:30— 11:30 和 13:00—
15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权 通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2026 年 5 月 12 日

8、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 5 月 12 日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。 公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段 169 号禧玥酒店 38
层会议室。

10、会议提示公告：公司将于 2026 年 5 月 13 日发布会议提示公告，提示股
东参与股东会。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序 和内容合法。

2、提案名称

本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏
目可以投票

100 《总议案》 √

非累积投
票提案

1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《2026 年度发展战略》 √

5.00 《关于聘请 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》 √

6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》 √

7.00 《关于修改<独立董……
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