公告日期：2026-04-29

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2026-5
四川和谐双马股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市
锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出
席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2026 年 4 月 16 日以书面方式向各位董事和
相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《2025 年年度报告及摘要》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《2025 年度董事会工作报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”和“第四节 公司治理、环境和社会 五、报告期内董事履行职责的情况”的内容。
本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）《2025 年度内部控制评价报告》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《2025 年度利润分配预案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度利润分配公告》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于 2025 年度独立董事独立性的评估意见》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年度独立董事独立性的评估意见》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《2026 年度发展战略》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 ”中战略定位的相关内容以及（一）至（三）相关业务的发展展望。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）《关于聘请 2026 年度财务审计和内……
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