公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（述职人：周立）

一、独立董事的基本情况

周立，男，中国国籍，会计学教授，2001 年清华大学企业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授；昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；深圳市英威腾电气股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司、上海宽频科技股份有限公司等公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授，同时兼任长春英利汽车工业股份有限公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，本人以通讯方式共出席六次董事会，均亲自出席会议，不存在委托出席的情况。本人重点审议了定期报告、关联交易以及内部治理规则修订等事项，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，本人从财务角度出发，重点核查财务数据真实性、会计处理合规性及关联交易定价公允性，审慎评估重大事项对公司财务状况和经营成果的影响，提出专业意见，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。除按规定需回避表决的议案外，本人对其余议案均表示同意。

报告期内，公司召开了一次股东大会，本人因工作原因，未出席股东大会。为保障履职的有效性，会后本人与参与人员进行沟通，详细了解会议审议过程、股东讨论焦点及表决情况，并认真查阅了会议纪要，切实通过跟进监督履行独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

1、参与战略委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次战略委员会会议，对公司发展战略及受让基金份额等事项进行了审议。公司依据当前宏观形势及行业变化趋势，从市场渠道拓展、产能规模提升、研发创新深化等多方面制订医药行业的战略规划，推动生物医药业务高质量发展，同时，公司认购基金份额有利于公司实现在生物科技等新兴战略领域的平台工具搭建，同时借助专业投资力量整合产业资源，为公司战略布局前沿赛道奠定基础，契合公司长远发展目标。

2、参与审计委员会工作情况

报告期内，本人共参与了四次审计委员会会议，会议内容主要包括与外部审计机构沟通全年审计计划以及年审情况、定期报告、内控评价报告、2025 年风险评估报告、相关内审工作计划及工作报告、续聘会计师事务所等。同时本人作为审计委员会成员行使《公司法》规定的监事会的职权，包括检查公司财务、监督董事、高级管理人员执行职务的行为等。

公司定期报告严格遵循监管机构要求编制，从业务板块业绩、主要财务指标分析、报告期内运营动态、公司治理等全方位呈现公司生产经营情况，信息真实、准确、全面且清晰，同时充分披露行业政策影响及风险应对举措，切实保障全体投资者的知情权与决策参考需求。

公司根据设定的管理目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。风险评估报告内容完善、覆盖全面，梳理各类风险的发生概率、影响程度，针对性制定了风险规避等可落地的应对策略。报告严格遵循合规管理要求，有效保障了公司经营发展的稳健性。

3、参与提名和薪酬委员会工作情况

报告期内，本人参与了一次提名和薪酬委员会会议，审议了公司 2025 年度薪酬方案及绩效考核以及提名董事候选人、董事会秘书等议案。公司薪酬及绩效考核充分考虑行业形势及公司发展动态，能够有效调动员工工作积极性，激励员工勤勉履行岗位职责，提高工作效率，使公司保持可持续发展的动力。公司董事及董事会秘书候选人为公司服务多年，经验丰富、专业积淀深厚，能够高效履行决策、监督与执行职责，精准把控合规风险，为公司规范治理及长远发展提供坚
实保障。

4、参与独立董事专门会议工作情况。

报告期内，本人参加了两次独立董事专门会议，审议了受让创投基金份额、为关联方提供咨询服务以及为关联基金提供管理服务的议案。在审议过程中，本人着重于核查关联交易的必要性、公允性以及对上市公司的影响。参与创投基金，有利于持续推进和落实公司既定的整体战略规划；公司为关联主体提供管理或咨询服务，能够保障合伙企业的有序运行，支持创投基金所投资的生物科技创新企业的发展，增强公司的盈利能力。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况

报告期内，本人与内部及外部审计机构进行了全面且深入的沟通，内审工作依据公司业务的范围及阶段性变化，聚焦于新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。