公告日期：2026-04-29

《独立董事制度》修改对照表（2026 年 4 月）

序号 《独立董事制度》（现行） 《独立董事制度》（拟修订）

为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）独立董事的行为，充分发挥独立董 司”）独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理
事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依 中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
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司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称
司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”） “《管理办法》”）和《四川和谐双马股份有限公司章
和公司章程的规定，结合实际，制定本独立董事 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合实际，
制度。 制定本独立董事制度。

第七条 公司董事会、监事会、单独或者合计 第七条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行
持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提 股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并
出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 经股东会选举决定。

依法设立的投资者保护机构可以公开请求股 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托
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东委托其代为行使提名独立董事的权利。 其代为行使提名独立董事的权利。

第一款规定的提名人不得提名与其存在利害 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的
关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的 人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员
关系密切人员作为独立董事候选人。 作为独立董事候选人。

第三十八条 公司为独立董事履行职责提供

第三十八条 公司为独立董事履行职责提供必要的
必要的工作条件和人员支持，公司指定证券事务

工作条件和人员支持，公司指定董事会秘书办公室及董
部门及董事会秘书协助独立董事履行职责。

事会秘书协助独立董事履行职责。

3 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、

董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管
高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，

理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事
确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和

履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

必要的专业意见。

第四十四条 本制度下列用语的含义： 第四十四条 本制度下列用语的含义：

（一）主要股东，是指持有公司百分之五以 （一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，
上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有 或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股

重大影响的股东； ……
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