双马下跌,顺应历史潮流
公告日期:2018-07-06
公告编号:2018-026
证券代码:831956 证券简称:汇森能源 主办券商:申万宏源
青岛汇森能源设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
青岛汇森能源设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年7月6日在公司会议室通过现场会议的方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长宋贵生先生主持,监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:因实际经营需要,原公司注册地址为:青岛市崂山区崂山路2号金光丽海新园一号楼1单元101户,拟变更为:青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座4楼402室(具体以变更工商登记为准)。《公司章程》第四条内容将做相应修改。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
公告编号:2018-026
(二)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》;
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》;
特此公告。
青岛汇森能源设备股份有限公司
董事会
2018年7月6日
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