公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-015

证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源
上海飞为智能系统股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：在公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长党振
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购飞为智能系统（深圳）有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

公司受让自然人黄继茂所持有飞为智能系统（深圳）有限公司 35%的股权，因自然人黄继茂持有的该股权未履行出资义务，股权转让价款为人民币 0 元；

公告编号：2019-015

公司受让深圳市永源弘投资有限公司（以下简称“永源弘投资”）所持有飞为智能系统（深圳）有限公司 65%的股权，因永源弘投资持有的该股权未履行出资义务，股权转让价款为人民币 0 元。

议案内容详见 2019 年 9 月 6 日公司与全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在会议表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十三次会议决议》

上海飞为智能系统股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。