公告日期：2026-04-29

江苏华西村股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

江苏华西村股份有限公司全体股东：

2025 年，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人周凯，1969 年出生，南京大学教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家重点研发计划项目首席科学家，教育部重大课题攻关项目首席专家，发展中国家工程院院士，中国技术院院士，江苏省政府参事室特约研究员，江苏省首席科技传播专家，南京大学创意产业研究中心主任，南京大学安高文化科技研究院院长，中国人民大学中国市场研究中心副主任，南京大学深圳研究院新兴产业与金融科技中心主任，江苏远见新经营战略研究院理事长，江苏省特色小镇发展研究会副理事长，山东曲阜文化两创研究院院长，曲阜市人大代表等。三度荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事，中国上市公司与董事会建设特别贡献奖。现兼任江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。2020 年 7月起任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人按时出席公司召开的股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，积极参加对会议议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托（缺席） 出席股东

姓名 事会次数 董事会次数 参加董事会 董事会次数 大会次数

次数

周凯 6 4 2 0 2

报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会的情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

1 1 3 3 0 0

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常会议，对公司董事、监事、高管人员薪酬事项进行审议，切实履行薪酬与考核委员会的责任与义务。

本人作为审计委员会委员，参加了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为提名委员会委员，因本报告期内未发生需要提名委员会审议的事项，故未召开董事会提名委员会会议。

3、独立董事专门会议

报告期内，本人应出席独立董事专门会议 2 次，实际出席会议 2 次，主要审
议了公司 2025 年度日常关联交易预计以及收购股权暨关联交易事项。

（二）与内审部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取了公司内审部门及会计师事务所关于定期报告及年度审计相关工作的汇报，与负责公司审计工作的注册会计师进行现场沟通，就财务审计、内部控制审计等情况进行交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案进行了认真审阅，并了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的……
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