公告日期：2026-04-29

江苏华西村股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

江苏华西村股份有限公司全体股东：

作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，独立公正地履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人承军，1980 年出生，金融学本科学历、经济学学士。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。曾任国信证券江阴营业部总监，长城证券江阴营业部副总，长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。现任国联民生证券承销保荐有限公司债权融资事业部高级副总裁。2022 年 6 月起任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

报告期内，本人按时出席股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，积极参加会议议题的讨论，为公司的发展出谋划策。

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会的情况

独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托（缺席） 出席股东
姓名 事会次数 董事会次数 参加董事会 董事会次数 会次数
次数

承军 6 6 0 0 2

报告期内，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会的情况

战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 0 0

本人作为战略委员会委员，参加了日常会议，对公司新年度经营计划、授权管理层处置交易性金融资产、转让参股公司股份、收购股权等事项进行审议，切实履行战略委员会的责任和义务。

本人为提名委员会委员主任委员，报告期内因未发生需要提名委员会审议的事项，故未召开董事会提名委员会会议。

3、独立董事专门会议

报告期内，本人应出席独立董事专门会议 2 次，实际出席会议 2 次，主要审
议了公司 2025 年度日常关联交易预计以及收购股权暨关联交易等事项。

（二）与内审部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人听取了公司内审部门及会计师事务所关于定期报告及年度审计相关工作的汇报，与负责公司审计工作的注册会计师进行现场沟通，就财务审计、内部控制审计等情况进行交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于各项议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。

（四）独立董事行使职权的情况

2025 年，本人在公司现场工作时间约为 16 天，工作内容包括但不限于本报
告中相关的出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。本人利用参加董事会现场会议和股东会的机会，对公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时掌握规范运作及公司经营情况，同时，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理献计献策。

在规范运作上，对公司报送的各类文件本人认真阅读，在现场多次听取相关人员汇报，了解公司各项制度的制定、执行情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，重点了解公司主要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。