公告日期：2026-04-29

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-018
江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的
会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面送达和电子通信方式发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴协恩先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-004），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：
2026-005），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《公司 2025 年年度报告全文》和《公司 2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026-007），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008），
刊 登 于 同 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、薛健先
生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提
交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2026-009），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-010），刊登于
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

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