公告日期：2026-04-29

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2026-017
江苏华西村股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次年度股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 1:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15—下午 3:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3.00 2025 年年度报告全文及摘要 √

4.00 关于与控股股东进行互保的议案 √

5.00 关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案 √

6.00 关于开展外汇衍生品交易的议案 √

7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00 √

度》的议案

关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪

9.00 √

酬方案的议案

2、披露情况

以上议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请查阅2026
年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

（2）议案 4 涉及公司与控股股东的关联交易，关联股东需回避表决。

（3）参与现场表决的股东还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项……
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