公告日期：2026-05-13

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-018
冀中能源股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-015），定于 2026 年 5 月28 日召开公司 2025 年年度股东会。

2026 年 5 月 11 日，公司董事会收到股东冀中能源峰峰集团有限
公司（以下简称“峰峰集团”）《关于向冀中能源股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于 2026 年度担保事宜的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至本公告披露日，峰峰集团持有公司 597,142,952 股股份，占公司总股本的 16.9%，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，峰峰集团有权在股东会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。公司董事会认为提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除上述新增提案外，公司 2025 年年度股东会的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日等保持不变。现将公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十次会
议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日下午 2：30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5
月 28 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月
28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026 年 5 月 22 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号公司金牛大酒店四层第二会议厅。

二、会议审议事项

（一）会议议案

本次股东会审议的议案有 12 项，该等议案已经公司第八届董事会第二十次会议，并同意提交公司股东会审议。

具体审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
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