公告日期：2025-07-12

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-038

冀中能源股份有限公司

关于收购京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为推进国企改革深化提升行动，深化煤电联营及上下游协同效应，进一步优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）持有的京能锡林郭勒能源有限公司（以下简称“标的公司”或“锡林能源”）49%股权（以下简称“标的股权”，上述交易以下简称“本次股权收购”或“本次关联交易”）。经协商，本次股权收购采取非公开协议转让方式，标的股权收购价格为66,856.8201 万元。

2025年7月11日，公司第八届董事会第十四次会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购京能锡林郭勒能源有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避表决。本次关联交易事项已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

因峰峰集团与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《冀中能源股份有限公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：冀中能源峰峰集团有限公司

注册地址：邯郸市峰峰矿区太中路 2 号

法定代表人：孟宪营

注册资本：305127.81 万元

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2003-07-18

经营范围：煤炭批发经营；进出口业务（按资格证书核定的范围经营）；劳务派遣；能源及新能源的管理、服务与咨询等。

主要股东及实际控制人：

峰峰集团的控股股东为冀中能源集团，持有峰峰集团 94.68%的股权；峰峰集团的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）峰峰集团最近一年及一期的主要财务数据

金额：万元

财务指标 2024 年度 2025 年 3 月

资产总额 6,212,764.14 6,390,811.30

负债总额 4,212,925.74 4,352,774.69

所有者权益合计 1,999,838.40 2,038,036.61

营业收入 1,946,154.48 289,431.88

利润总额 149,470.71 34,974.38

净利润 126,519.68 33,959.15

注：以上 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计。

（三）与上市公司的关联关系

峰峰集团为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之第（二）项规定的关联关系情形。

（四）峰峰集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：京能锡林郭勒能源有限公司

统一社会信用代码：91152500683448719G

注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗工业园区查干淖尔循环经济产业园

法定代表人：何波

注册资本：97,074 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电力设备的采购与供应；电力能源和配套的水库筹备建设、运营；电力、热力销售；电力生产过程产生的粉煤灰渣、石膏、洁净水的经营销售及综合开发利用；清洁高效能源项目开……
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