公告日期：2025-07-12

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-039
冀中能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于2025年7月29日（星期二）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 29 日下午 2：30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 29 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月
29 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年7月22日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于 2025 年 7 月 22 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

（一）会议议案

本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过并同意提交公司2025年第二次临时股东大
会审议。

具体审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数
（1）人

1.01 关于选举董兆寒先生为公司第八届董事会非 √

独立董事的议案

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见2025年7月12日刊登在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及……
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