公告日期：2026-04-29

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-013
冀中能源股份有限公司

关于 2026 年度向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

1、为支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，2026 年度，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为下属子公司提供总额不超过 12.81 亿元的委托贷款，其中为全资子公司河北冀中新材料有限公司（以下简称“冀中新材”）提供委托贷款不超过 2 亿元，为全资子公司河北冀中邯峰矿业有限公司（以下简称“邯峰公司”）提供委托贷款不超过 1 亿元，为控股子公司山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称“青龙煤业”）提供委托贷款不超过 7.81 亿元，为控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王煤业”）提供委托贷款不超过 2 亿元。在上述额度内，董事会授权董事长签订相关合同和协议。

青龙煤业的另一股东山西冀中能源集团矿业有限责任公司（以下简称“山西冀中”）将同比例提供担保。因段王煤业的其他股东不能同比例提供委托贷款，也不能按照持股比例提供担保，公司将要求段王煤业提供反担保。

2、同时，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）的控股子公司，财务公司向公司收取贷款
金额万分之一的手续费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构成关联交易。

（二）本次交易事项决策程序

1、2026 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第二十次会议以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。公司独立董事专门会议对此次关联交易发表了审核意见。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项需提交公司股东会审议批准。

二、关联方及被提供贷款方介绍

（一）财务公司

1、基本情况

名称：冀中能源集团财务有限责任公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104337206A

注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街 3 号金圆大厦 B 座
9 层、10 层

法定代表人：高文赞

注册资本：550000 万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。

与公司的关系：财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条之第（二）项规定的关联关系情形。

2、财务状况

单位：万元

财务指标 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

（经审计） （经审计）

资产总额 2,024,885.20 1,983,939.76

负债总额 1,401,743.65 1,390,823.41

所有者权益合计 623,141.55 593,116.35

营业收入 31,176.51 32,387.27

利润总额 40,021.71 29,944.15

净利润 30,025.20 22,457.2……
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