公告日期：2026-04-29

冀中能源股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年4月27日下午2：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰、董兆寒及独立董事梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2025 年内部控制评价报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、关于公司 2025 年内部控制审计报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于 2025 年内部控制审计报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、关于公司 2025 年可持续发展报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、关于公司《2026 年第一季度报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、关于续聘会计师事务所及支付费用的议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、关于财务公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二五年十二月三十一日风险评估审核报告》。
公司关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、关于公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的
议案

公司薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十二、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪
酬方案的议案

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司第八届董事会成员谢国强先生同时兼任公司高级管理人员，
为本议案利益相关人，已回避表决。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于董事会对 2025 年度独立董事独立性……
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