公告日期：2026-04-29

冀中能源股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

冀中能源股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项、高风险领域。评价内容覆盖了企业内部控制五要素，即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五方面。

1.纳入评价范围的主要单位

公司机关职能部室、分公司、二级子公司及其所属子（分）公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。具体如下表：

纳入评价范围的单位明细

类别 部门/公司名称

职能部门 1.机关部室 14 个：综合办公室（信访办）、组织人事部（机关党委、职工教育
（20 个） 培训中心）、纪委（监察部）、党群工作部（宣传部、工会、团委）、规划发

展部、企业管理部、财务部、资本运营部、法务风控部（审计部）、安全环保
部（职业危害防治管理部）、生产技术部、地质测量部、通风部、机电部。

2.直属机构 6 个：保卫部、设备管理中心、救护大队、白涧铁矿筹备处、综合
办公室小车队、财务共享分中心。

东庞矿、东庞矿西庞井、东庞矸石热电厂、邢台矿、矸石热电厂、邢东矿、葛
分公司 泉矿、葛泉矿东井、章村矿、章村矸石热电厂、显德汪矿、水泥厂、任县粉磨（20 个） 站、水泥厂临西分厂、复合材料分公司、金牛大酒店、物资供应分公司、运销
分公司、梧桐庄矿、峰峰分公司共 20 个单位。

1.河北冀中邯峰矿业有限公司及其所属的 11 家分公司：煤炭运销分公司、物资
供销分公司、万年矿、新三矿、大淑村矿、邯郸洗选厂、马头洗选厂、邯郸分
二级子公 公司、武安郭二庄矿、武安云驾岭矿、邯郸陶二分公司；2.邢台金牛酒店管理司及其所 有限公司；3.河北冀中新材料有限公司；4.冀中能源内蒙古有限公司及其所属属子（分） 的 3 个子公司：嘉信德煤业、嘉东煤业、盛鑫煤业；5.邢台东庞通达煤电有限
公司 公司；6.沧州聚隆化工有限公司；7.山西省寿阳县景峰能源有限公司；8.金牛
（28 个）

天铁煤焦化有限公司；9.山西寿阳段王煤业集团有限公司及其所属的 4 个子公
司：友众煤业、平安煤业、寿阳县麓源科技工贸、山西金能科技；10.山西冀能
青……
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