公告日期：2026-04-30

冀中能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

第一部分 2025 年主要工作

2025 年，面对市场持续下行、行业供需宽松的严峻挑战，
公司董事会以完善治理体系、稳固经营业绩、维护股东价值为核心，恪尽职守、科学决策，抓提质增效、保能源安全、促改革发展，全年实现营业收入 151.40 亿元，利润总额 11.08 亿元，在行业深度调整期保持了经营稳健、发展向强的良好态势。
报告期内，主要工作情况如下：

一、锚定奋进目标、强化战略统筹，高质量发展路径更加清晰

公司董事会始终坚持战略引领、把关定向，立足行业发展大势与公司实际，科学谋划发展战略。一是把准政治方向。聚焦习近平总书记关于国有企业改革发展重要指示批示，全面贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，严格执行“第一议题”制度，高质量组织中心组学习，积极推进巡视巡察、审计等反馈问题整改，保持了改革发展正确航向。二是谋定发展战略。胜利召开公司第二次党代会，完成两委换届，明确了“煤炭强基、新材强链、化工破局、产融互促”发展战略，提出了今后五年的奋斗目标和具体实施路径，引领公司全面开启建设现代化上市强企新征程。三是调优经营策略。聚力攻坚重点任务，尤其是针对下半年形势变化，研究制定了《后五个月攻坚行动方案》，积极推进降本增效、开源节流 36 项举措，在逆势困境中稳固了经济运行大盘。

二、聚焦稳产增效、狠抓精细管理，生产经营态势更加稳健

公司董事会始终坚持市场、生产、经营联动决策，全力推进各领域开源节流、降本增效。一是统筹优化生产布局。突出三大矿区“区域协同、强弱互补”，依靠装备升级、技术革新、劳动组织优化，省内矿井提质稳量，外埠矿区上产增量，非煤厂点顺市调量，全年原煤、精煤、商品煤均超计划完成，玻纤、焦炭、烧碱实现最佳投入产出。二是深度挖掘经营潜力。聚焦“开源节流、降本增效”，全年实施 36 项降本增效硬举措，生产成本持续降低，商品煤售价保持区域相对高位，年内通过开辟南方客户群、发挥线上竞拍优势、拓展外购经营煤业务等举措，开源创效 6.3 亿元；通过加强物资集采、优化融资结构、盘活闲置资产等举措，挖潜增效 7.2 亿元。三是持续提升本质安全水平。紧扣末端管理和职工规范操作，扎实开展“九个深刻反思”专题研讨，常态化落实每月一日全员脱产教育培训，完善职工动态互保联保机制，做实做细风险隐患排查治理，高压严打习惯性“三违”，强力推动岗位标准化操作，安全生产基层基础进一步夯实。

三、坚持靶向发力、锐意改革创新，企业发展动能更加强劲

公司董事会始终坚持改革活企、创新强企、项目兴企，着力破解高质量发展制约瓶颈。一是内部改革走深走实。持续推进体制机制改革，清理压减地面外委外包用工近千人，玻纤新老厂区实现吸收合并，财务共享系统转向多业务融合运行，
“大区制大部制”改革不断延伸，井下自有钻探队伍逐步成型，体制机制协同优势和管理效能明显提升。二是科技创新卓有成效。持续推进“三年上五年强”专项行动，国家深部开采试验取得阶段性成果，瓦斯、水等重大灾害治理技术不断成熟，玻纤高压柔性管道和玻璃钢锚杆完成工业试验，全年投入研发费
4.96 亿元，完成科技项目 192 项，解放呆滞资源 2100 多万吨，
“水灾隐患透明感知与智能防控技术”荣获国家科技进步奖。三是项目建设提速发力。专人专班推进重点项目跑办建设，完成段王煤业债转股股权回购，收购锡林能源公司股权，白涧铁矿探转采制约得以破解，聚隆化工 5 万吨码头改造获省发改委核准，水泥厂技改全面建成投运，企业发展潜力不断提升。

四、坚守底线思维、强化风险防控，公司治理效能更加精进

公司董事会始终坚持依法依规治企，不断完善公司治理体系。一是科学审慎决策。坚持把党的领导融入公司治理全过程，严格党委常委会前置研究程序，完善“三重一大”决策事项清单，厘清各治理主体权责边界；落实上市公司监事会改革部署，优化董事会专门委员会职责。报告期内召开党委常委会 11 次、
董事会 9 次、股东大会 4 次，把关定向 157 个重大事项、审议
通过 43 项议案，完善《董事会对总经理授权管理办法》等制度33 项，有效保障了公司治理更加科学高效。二是优化投资者服务。严格履行信息披露义务，发布公告 64 份，保障了信息公开及时透明；深化投资者沟通，积极回馈股东，年度分红 21.2 亿元，有力维护了投资者合法权益。三是健全风控防范体系。统
筹抓好环保、资金、稳定等重点领域风险防控，强化薄弱环节整治，畅通银企合作，妥善化解矛盾隐患，为企业高质量发展筑牢了坚实保障……
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