公告日期：2026-05-16

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－052

紫光股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议，于 2026
年 5 月 12 日以书面方式发出通知，于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议由董
事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

为进一步聚焦主业发展，实现资源优化配置，同意公司全资子公司紫光数码（苏 州）集团有限公司向西藏紫光长青科技有限公司（以下简称“紫光长青”）转让其 持有的苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“紫光科贷”）65% 的股权，并与紫光长青签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，紫光数码（苏 州）集团有限公司将不再持有紫光科贷的股权。根据北京卓信大华资产评估有限公 司出具的《紫光数码（苏州）集团有限公司拟转让股权涉及苏州紫光数码互联网科 技小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，紫光科贷在评估基准日 2025年12月31日的股东全部权益账面价值为52,507.47万元，评估价值为52,540.00 万元。本次股权转让以上述评估估值扣除紫光科贷 2025 年度分红 100,516,963.33 元后的金额作为定价依据，确定紫光科贷 65%股权的转让价格为 27,617.40 万元。
鉴于紫光长青是公司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股 100%的公司，
因此紫光长青为公司关联方，上述交易构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、 李涛先生、邵建军先生和马宁辉先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司 2026 年第六次独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。
二、通过关于公司 2026 年第三次临时股东会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。