公告日期：2026-06-30

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－062

紫光股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开第九届董事会第二十
九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会进行审议。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
第八条 董事长为公司的法定代表人。 总裁为公司的法定代表人，由董事会以全体
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 董事的过半数选举产生或更换。

去法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 为同时辞去法定代表人。
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百一十四条 董事长行使下列职权： 第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股份、公司债券及其他有价 （三）签署公司股份、公司债券及其他有价
证券； 证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司 （四）签署董事会重要文件；

法定代表人签署的其他文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（五）行使法定代表人的职权； 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 事会和股东会报告；
公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 （六）董事会授予的其他职权。

事会和股东会报告； 上述第（六）项所述董事会对董事长的授权

（七）董事会授予的其他职权。 原则是：

上述第（七）项所述董事会对董事长的授权 （一）有利于公司的科学决策和快速反应；
原则是： （二）授权事项在董事会决议范围内，且授
（一）有利于公司的科学决策和快速反应； 权内容明确具体，有可操作性；
（二）授权事项在董事会决议范围内，且授 （三）符合公司及全体股东的最大利益。 权内容明确具体，有可操作性；
（三）符合公司及全体股东的最大利益。

本次修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效，公司将在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总裁王竑弢先生。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层向公司登记机关办理修订《公司章程》及变更法定代表人所涉及的变更登记、备案等所有相关手续。本次修订《公司章程》事宜以登记机关最终核定为准。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 30 日

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