公告日期：2026-07-22

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－073

紫光股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议，于 2026
年 7 月 16 日以书面方式发出通知，于 2026 年 7 月 21 日在紫光大楼四层会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事 8 名实到 8 名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）、紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“数码岳阳”）、紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）、紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）、紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）系公司下属主要从事 ICT 分销业务的子公司。为支持子公司业务开展，根据子公司业务需求，公司同意为子公司申请的厂商授信额度提供如下担保：

1、同意公司为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链、数码岳阳向联想及其他联想集团关联公司申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人
民币 3.5 亿元；所担保的主债务期间为 2026 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日；保证
期间为自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年，被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2029 年6 月30日时，保证期间顺延至自 2029年 7 月 1 日起两年。

待上述相关担保文件签署生效后，公司 2024 年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链、数码岳阳向联想（北京）电子科技有限
公司及其关联方申请的不超过人民币 2.5 亿元厂商授信额度担保相应终止。

2、同意公司为苏州紫光数码、香港紫光数码、紫光晓通、紫光晓通（香港）向NVIDIASingapore Pte. Ltd. 和 NVIDIACorporation（以下统称“NVIDIA”）申请的厂商授信额度提供连带责任保证，其中，公司为苏州紫光数码、香港紫光数码提供担保的金额不超过 2.5 亿美元，为紫光晓通、紫光晓通（香港）提供担保的金额不超过 6,000 万美元（以下简称“本次担保”）。公司为上述子公司自本次担保文件生效之日起一年内发生的主债务提供担保，保证期间为自本次担保文件生效之日起至主债
务付款义务履行完毕之日。同时，于 2024 年 5 月 28 日签署的公司为紫光晓通、紫
光晓通(香港)向NVIDIA提供不超过6,000万美元的厂商授信额度担保文件项下的已发生且于本次担保文件签署之日尚未清偿的“被担保债务”，继续作为本次担保文件项下的被担保债务 (并受本次担保文件条款的约束)，由本次担保承接。

公司 2026 年第二次临时股东会审议通过了公司为紫光晓通、紫光晓通(香港)向NVIDIA 提供不超过 2.6 亿美元厂商授信额度担保，鉴于担保文件未签署，担保未生效，此项担保额度将不再使用。

上述担保需经公司股东会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2026 年第五次临时股东会审议通过。
二、通过关于向银行申请并购贷款的议案

为降低并购贷款利息支出，优化整体融资成本，同意公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）向银行申请不超过 85.23 亿元人民币并购贷款，用于置换紫光国际向银团申请的用于 2024 年收购新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）30%股权的存量银团贷款（以下简称“现有并购贷款”）余额。
本次并购贷款期限不超过 6 年且贷款最终到期日不晚于 2031 年 8 月 28 日，紫光国
际将以其持有的部分新华三股权和专项银行账户进行质押，同时公司将根据本次贷款银行的需要出具相关安慰函。待现有并购贷款全部结清后，公司及紫光国际为现有并购贷款提供的相关担保将予以解除。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和贷款期限范围内，
决定具体合作银行、借款金额、借款利率、质……
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