公告日期：2026-03-04

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－014

紫光股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议，于 2026
年 2 月 27 日以书面方式发出通知，于 2026 年 3 月 3 日在紫光大楼四层会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，
符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划存续期的议案

鉴于紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称“紫光1号员工持股计 划”）存续期将于2026年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对 公司价值的认可，同意紫光1号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个 月变更为156个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草 案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

特别提示 特别提示

…… ……

8、本员工持股计划的原存续期为 72 个月， 8、本员工持股计划的原存续期为 72 个月，
自本员工持股计划通过本次发行所认购之上 自本员工持股计划通过本次发行所认购之上
市公司股份完成股份登记手续并上市之日起 市公司股份完成股份登记手续并上市之日起
计算。其中，本员工持股计划通过资产管理 计算。其中，本员工持股计划通过资产管理
1 计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期

计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期
为 36 个月，自本员工持股计划通过本次发行 为 36 个月，自本员工持股计划通过本次发行
所认购之上市公司股份完成股份登记手续并 所认购之上市公司股份完成股份登记手续并
上市之日起计算。经本员工持股计划 2022 年 上市之日起计算。经本员工持股计划 2022 年
第一次持有人会议审议通过、并经公司董事 第一次持有人会议审议通过、并经公司董事
会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司首

期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行 会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司首
方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工 期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行
持股计划实施第一次延期，存续期在原定终 方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工
止日的基础上延长 24 个月，即存续期变更为 持股计划实施第一次延期，存续期在原定终
96 个月。经本员工持股计划持有人会议审议 止日的基础上延长 24 个月，即存续期变更为
通过、并经公司董事会审议通过相关议案后， 96 个月。经本员工持股计划 2024 年第一次
本员工持股计划实施第二次延期，存续期再 持有人会议审议通过、并经公司董事会审议
延长 24 个月，即存续期变更为 120 个月，员 通过《关于延长紫光股份有限公司首期 1 号
工持股计划延期后不再增设锁定期。 员工持股计划存续期的议案》后，本员工持
…… 股计划实施第二次延期，存续期再延长 24 个
月，即存续期变更为 120 个月。经本员工持
股计划持有人会议审议通过、并经公司董事
会审议通过相关议案后，本员工持股计划实
施第三次延期，存续期再延长 36 个月，即存
……
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