公告日期：2026-04-09

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－019

紫光股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于近日收到公司董事王慧轩先生的书面辞职报告，王慧轩先生因工作分工调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王慧轩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王慧轩先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司正常生产经营。王慧轩先生的原定任期至公司第九届董事会届满时止。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王慧轩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王慧轩先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会审核，并发表了同意的审核意见。
上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

李涛：男，54 岁，硕士；曾任中国网络通信集团公司监管事务部副总经理、风险管理与法律事务部总经理，中国联合网络通信集团有限公司客户服务部总经理、全业务电子商务推进办公室主任，深圳光启高等理工研究院副总裁，海容通信集团副董事长，新紫光集团有限公司高级副总裁、执行副总裁；现任新紫光集团有限公司联席总裁、执行委员会委员。

李涛先生在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任联席总裁、执行委员会委员，李涛先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李涛先生未持有公司股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李涛先生符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
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