公告日期：2026-04-15

紫光股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

经紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会选举，本人万红于 2025 年 5 月起担任公司独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，审慎行使独立董事权利，积极出席公司组织的会议，客观、公正的发表独立意见，注重维护公司和全体股东利益，特别是维护中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人万红：硕士；曾任中国人民银行总行理事会办公室副处长、条例法规司三处处长，中国新技术创业国际有限公司（香港）财务总监、副董事总经理，中国国际财务有限公司董事长，中信银行国际（中国）有限公司副董事长，中信银行（国际）有限公司（香港） 高级副总裁、执行副总裁、执行总经理、执行董事兼副行政总裁，北京桂馨慈善基金会理事等职务；现任北京桂馨慈善基金会监事长，广东华兴银行股份有限公司、荷全保险资产管理有限公司、紫光股份有限公司独立董事。
（二）独立性核查及说明

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人对自身独立性进行自查，并向公司董事会提交 2025 年度《独立董事独立性自查报告》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定的独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，本人任职期间应参加董事会 7 次，应参加股东会 4 次，均能按时出
席。具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

独立董 本报告期应参 现场及通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 本报告期应 出席股东
事姓名 加董事会次数 出席董事会次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 参加股东会 会次数
会议 次数

万红 7 7 0 0 否 4 4

在董事会召开前，本人深入研究会议资料，就所关注重要事项与公司管理层进

行会前沟通，详细了解议案相关情况；在董事会审议过程中，本人积极参与讨论，

认真审议每项议案，结合个人专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使

表决权和发表意见。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，未出现弃

权票、反对票的情形。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次会议，实际出

席 3 次会议，无委托其他独立董事出席或不出席的情况。会议审议了公司关联交易

事项，本人重点关注了交易的必要性、公平性和合理性以及是否存在影响公司独立

性、损害中小股东利益的情形。通过审阅会议资料及与相关人员沟通，本人深入了

解了议案情况，对各项议案发表了同意的审核意见，未受公司控股股东及其他关联

方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。

（二）行使独立董事特别职权的情况

本人在任职期内没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；
没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；也没有依法公

开向股东征集股东权利的情况。

（三）与年审会计师事务所的沟通情况

在公司年度报告编制和披露过程中，本人与公司年审会计师事务所保持了积极、
有效沟通，在与年审注册会计师的沟通会上，认真听取、审阅年度审计工作的计划

安排，并就审计计划、人员安排、重点审计领域等相关事项进行重点沟通，在年审

注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，与年审注册会计师

召开专项会议，沟通审计重点事项、审计过程中发现的问题，充分发挥独立董事在

年报编制工作中的事前、事中、事后的指导和监督作用，使公司审计工作顺利完成，
审计结果客观、公正。

（四）维护投资者合法权益方面所做的其他工作情况

本人持续关注公……
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