公告日期：2026-04-15

紫光股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人徐经长作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，忠实、勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人徐经长，博士，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师，北京市教学名师，财政部会计名家，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，财政部企业会计准则咨询委员会第一、二、三届委员，中国银行间市场交易商协会第三届会计专业委员会副主任委员；中国会计学会会计基础理论专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，三六零安全科技股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，本人对自身独立性进行自查，并向公司董事会提交 2025 年度《独立董事独立性自查报告》，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件规定的独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共计召开董事会 12 次，召开股东会 7 次，本人在任期内严格按
照相关规定履行职责，积极出席董事会、股东会会议，在会前认真审阅会议材料，

深入了解议案相关情况，在会上认真审议每项议案，积极参与讨论，以审慎的态度

行使表决权和发表专业意见。本人对2025年度内公司董事会各项议案均投了赞成票，
没有投反对票或弃权票的情况。

2025 年度，本人出席董事会及股东会具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

独立董 本报告期 实际出席董事会次数 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 本报告期应 出席股东
事姓名 应参加董 （含现场及通讯方式出 事会次数 会次数 未亲自参加董 参加股东会 会次数
事会次数 席） 事会会议 次数

徐经长 12 12 0 0 否 7 7

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会、可持续发展委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员，严格遵守公司

《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，认真履行工作职责。2025 年度，公司

董事会审计委员会共召开 4 次会议，本人作为会议召集人，积极出席并主持全部会

议，及时掌握公司财务状况和经营成果，监督内外部审计工作和内部控制，为公司

董事会决策提供有效建议。

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议。本人作为独立董事专门会议的

召集人和主持人，积极出席各次会议，与管理层充分沟通审议内容，结合自身专业

知识独立、客观的发表专业意见，为董事会科学决策和防范风险提供合理建议。经

客观审慎判断，对会议审议的关联交易、增选第九届董事会独立董事、增选第九届

董事会非独立董事等事项均投了赞成票。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；
没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；也没有依法公

开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持了积极、有效沟通，

认真履行相关职责。

1、根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作、内部审计制度的建立

及执行情况等进行有效监督。

2、根据《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，本人作为审计委员会委员，与公司年审会计师事务所紧密沟通，及时了解审计情况。在与……
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