公告日期：2026-04-15

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－023

紫光股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议，于 2026
年 4 月 4 日以书面方式发出通知，于 2026 年 4 月 14 日在紫光大楼四层会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 8 名实到 8 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过公司《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年度股东会审议通过。
三、通过公司《2025 年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年度股东会审议通过。
四、通过公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年度股东会审议通过。
五、通过公司《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过公司 2025 年度利润分配预案

根据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计后的 2025 年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 1,685,521,754.82 元，提取法定盈余公积金及一般风险准备 22,853,129.38 元，加上年初合并未分配利润 10,431,331,439.31 元，减去已支付 2024 年度普通股股利214,505,990.55 元，以及少数股东减资等因素冲减未分配利润 28,030,983.22 元，公司合并未分配利润为 11,851,463,090.98 元。

2025 年度利润分配预案为：以 2025 年末公司总股本 2,860,079,874 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共计派送现金 185,905,191.81 元，
合并未分配利润尚余 11,665,557,899.17 元。2025 年度不送红股，不以公积金转增股本。

若 2025 年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2025 年度股东会审议通过。
八、通过公司《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》

董事会对安永华明 2025 年度履职情况进行了评估，认为：安永华明资质等方面合规有效，在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，及时、准确地出具审计报告。

董事会听取了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，认为公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对年审会计师事务所的监督职责。

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 ……
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