公告日期：2026-04-29

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－046

紫光股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2025 年度股东会的议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 公司《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普

5.00 通合伙）作为公司 2026 年度财务报告和 非累积投票提案 √

内部控制审计机构的议案

关于为子公司申请银行综合授信额度提供

6.00 非累积投票提案 √

担保的议案

关于为子公司申请厂商授信额度提供担保

7.00 非累积投票提案 √

的议案

公司《董事和高级管理人员薪酬管理制

8.00 非累积投票提案 √

度》

关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026

9.00 ……
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