公告日期：2026-04-29

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－044

紫光股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开了第九届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行了修订。

本次公司向特定对象发行 A股股票预案修订的具体情况如下：

预案章节 章节内容 修订情况

重大事项提示 重大事项提示 更新已经履行的审批程序

释义 一般释义 更新部分释义内容

第一节 本次向特定对象发行 二、本次向特定对象发行 更新截至时间

股票概要 股票的背景和目的

第一节 本次向特定对象发行 八、本次发行取得批准的

股票概要 情况及尚需呈报批准的程 更新已经履行的审批程序

序

二、本次募集资金投资项 更新新华三业务介绍；更新
第二节 董事会关于本次募集 目的具体情况及可行性分 财务数据、评估数据及相关
资金使用的可行性分析 析 表述；更新有关部门的审

批、备案程序

第三节 董事会关于本次发行 六、本次股票发行相关的 更新相关风险表述

对公司影响的讨论与分析 风险说明

第四节 公司利润分配政策及 二、公司最近三年现金分 更新最近三年现金分红情况
执行情况 红及未分配利润使用情况

第五节 关于本次向特定对象 一、本次发行对公司主要

发行 A 股股票摊薄即期回 财务指标的影响 更新财务数据及相关表述

报、填补措施及相关主体承

诺

第五节 关于本次向特定对象 四、本次募集资金投资项

发行 A 股股票摊薄即期回 目与公司现有业务的关

报、填补措施及相关主体承 系，公司从事募投项目在 更新截至时间

诺 人员、技术、市场等方面

的储备情况

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 4月 29 日

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